1.董事会决议日期:112/02/28

2.股东会召开日期:112/05/31

3.股东会召开地点:台北市中正区中山南路11号8楼会议厅

4.股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会

👈🏽，请择一输入):实体股东会

5.召集事由一、报告事项:

(1)民国111年度营业报告

(2)审计委员会查核报告

(3)民国111年度员工及董事酬劳分配情形报告

6.召集事由二、承认事项:

(1)民国111年度营业报告书及财务报告

(2)民国111年度盈余分配

7.召集事由三🥮、讨论事项:无

8.召集事由四、选举事项:

(1)选举本公司第七届董事案

9.召集事由五、其他议案:

(1)解除本公司董事竞业禁止之限制案

10.召集事由六、临时动议:无

11.停止过户起始日期:112/04/02

12.停止过户截止日期:112/05/31

13.其他应叙明事项:

一、股东会日期及开会时间：112年5月31日(周三)上午九时。

二、有关本公司盈余分派内容🦶🏿，本公司将于股东会开会日至少40日前公告🖼。

三、开会通知书及委托书于开会30日前另行寄送各股东，届时如未收到者😦，请书明

股东户号🦹🏻‍♀️、户名、身份证字号或统一编号，径向本公司股务代理机构群益金鼎证券

(股)公司股务代理部洽询。此外，依证券交易法规定，凡持股未满一仟股之股东🦨，

其股东会之召集得以公告方式为之，故不另寄发。

四🧑🏼‍🏭、依公司法第172条之1规定🏖，持有已发行股份总数百分之一以上股份之股东，得向

公司提出股东常会议案及董事及独立董事候选人之提名(本次应选9名董事👩‍👧，含独立董

事4名)📣。提案限一项并以300字为限🧏🏻，提案超过一项或300字者👬🏼，均不列入议案。提案

股东应亲自或委托他人出席股东常会，并参与该项议案讨论。

受理时间：民国112年3月2日起至民国112年3月13日17:00前🧏🏼‍♀️。

受理方式：请有意提案股东于上述期间👨🏿‍💻，以书面向本公司提出申请🍤，请于信封加注

「股东会提案函件」或「董事(含独立董事)提名函件」字样，以挂号函件寄送并以

寄达为凭。

受理处所👨🏻‍🔧：大联大投资控股(股)公司股务(地址:台北市南港区经贸二路189号22楼)🧖🏿。

联络电话：02-21910068分机85291💔、85262。

五🪮、本次股东会股东得以电子方式行使表决权，行使期间自民国112年4月29日至民国

112年5月28日，请径登入电子投票平台-台湾集中保管结算所(股)公司

(网址🀄️：https://www.stockvote.com.tw)依相关说明投票。