1.董事会决议日期:103/04/29

2.股东会召开日期:103/06/18

3.股东会召开地点:台北市南港区成功路一段76号B1F(会议厅)

4.召集事由:

一、报告事项

(1)民国102年度营业报告👳‍♂️。

(2)审计委员会查核报告☦️。

二、承认事项

(1)民国102年度营业报告书及财务报告承认案。

(2)民国102年度盈余分配承认案。

三、讨论暨选举事项

(1)拟修订本公司「公司章程」案🛠。

(2)拟修订本公司「取得或处分资产处理程序」案⚡️。

(3)选举本公司第四届董事案。

(4)拟解除本公司董事竞业禁止之限制案👩🏻‍🦼。

四、临时动议

5.停止过户起始日期:103/04/20

6.停止过户截止日期:103/06/18

7.其他应叙明事项:

一🏰、股东会日期及开会时间⏰：103年6月18日(周三)上午九时🤛🏽。

二❌、开会通知书及委托书于开会30日前另行寄送各股东🚣🏼，届时如未收到者，请书明股东

户号、户名、身份证字号或统一编号👉🏿，径向本公司股务代理人群益金鼎证券股份有限公

司股务代理部洽询。此外，依证券交易法规定🧘🏼‍♂️，凡持股未满一仟股之股东👴🏽🕺🏻，其股东会之

召集得以公告方式为之，故不另寄发💆🏻‍♂️。

三👳🏽、本次股东常会股东得采电子方式行使表决权，行使期间自103年5月19日至103年6月

15日止👧，请径登入台湾集中保管结算所股份有限公司「股东e票通」网页，依相关说明

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